Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de Procedencia Ilícita.
- Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Acuerdo por el que se Establecen Acciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reformas incluidas:
Beneficiario Controlador
Desarrollo Inmobiliario
Criptomonedas
Fideicomiso
Persona Políticamente Expuesta
Fortalecimiento de Sanciones
Cooperación Interinstitucional
Protección de los Encargados de Cumplimiento
Auditorías Internas y Externas
Sistemas Automatizados de Gestión de Riesgos
Servicio de actualización en línea gratuito INMEDIATO.
Actualización durante 2025.
Descargables complementarios.
Con cuadros prácticos elaborados por la Dra. Mónica I. Galindo: Contadora, Abogada, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora en Impuestos.