· Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

· Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

· Reglamento Interior del SAT · Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

· Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

· Anexo 1 del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación.

· Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.